银鸽投资立案调查

孟非旗下的银鸽投资与国企中国普天在木浆、乙二醇等上下游大宗贸易中就是采用这样的方式。2019年1月1日至2019年12月31日，金华投资签署了《贷款协议》通过非关联方与上市公司及其他关联方签订的《西安桑硕》、《西安宏辉》及《财务顾问合同》 西安桑硕、西安宏辉与其子公司签订《借款协议》，共借款27,777万元来自上市公司，占金华2018年末经审计净资产的15.68%。

22、神雾推（300156）因未按时披露定期报告被证监会立案调查。从2019年财报数据来看，银鸽投资基本是一个空壳。显然预计该公司将退市并随后进入破产程序。 3月12日晚间，*ST银格还宣布，将与漯河市财政局及债权机构就纾困方案召开沟通会。多位投资分析师告诉记者，银格投资近三年的财务数据明显异常，存在明显的融资贸易闭环空转嫌疑。

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当原本暴跌成为仙股时，证监会对“中植系”贝壳*ST银鸽立案遭遇变数。三年来，中国普天眼睁睁地看着孟飞掌控着银格投资与普天国际的融资贸易规模从小到大；眼睁睁地看着孟非在中国普天乃至国资委内部的利益网络由薄到密；我眼睁睁地看着中国普天的国有资本损失从最初的几百万，到几千万，到今天的11亿元巨额。 *ST信谊此前已被立案调查，此次因无法在法定期限内披露2019年年报而被证监会立案调查。

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他用来收购银歌的30亿资金并不是他自己的。匡敬之告诉记者，一部分来自国有华融集团，另一部分来自他的前雇主中国普天。据举报人匡敬志透露，孟飞2016年从普天信息辞职后，立即完成了银鸽投资30亿元收购，从一名央企国企员工转型为一家民营企业幕后老板。上市公司。

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根据中国证监会相关规定，地方监管局经初步调查后出具警示函，确认违反《中华人民共和国证券法》的，中国证监会将正式立案调查。短时间内按照规定程序对案件进行立案，并根据调查结果给予行政处罚，涉嫌犯罪行为的将移送司法机关。退市银格被查的可能原因有：（1）违规为控股股东银格集团提供最高本金授信额度6.99亿元的担保； （二）公司擅自泄露未公开重大信息，导致相关信息先于法定披露渠道披露的。

21、ST信谊（600145）因未按时披露定期报告被证监会立案调查。 16、退市的银格（600069）被证监会调查分析，——可能因违规为控股股东提供担保。

2017年以来，举报人已向中央纪委、国务院国资委、中国普天发出数十封线索明确、证据确凿的举报信。然而，中国普天不但没有及时制止银鸽投资的融资闭环，而且挪用央企资金和信贷的违法行为，还不断加大普天国际与银鸽投资的贸易规模。直到今年6月银格投资被确定退市后才被迫叫停。