银鸽投资公司，银鸽投资司法重整情况

根据中国证监会相关规定，地方监管局经初步调查后出具警示函，确认违反《中华人民共和国证券法》的，中国证监会将正式立案调查。短时间内按照规定程序对案件进行处理，并根据调查结果给予行政处罚，涉嫌犯罪行为的将移送司法机关。退市银格被查的可能原因有：（1）违规为控股股东银格集团提供最高本金授信额度6.99亿元的担保； （二）公司擅自泄露未公开重大信息，导致相关信息先于法定披露渠道披露的。

值得注意的是，在上述公开信中，匡敬志表示，他于2017年12月开始举报*ST银格集团实际控制人，而银格集团向惠誉租赁的两笔资金借贷则发生在2018年3月。另一种可能是，各级纪检监察部门举报线索过多，案件数量巨大，一线办案人员工作量大，确实没有重视调查线索。及时处理这一重大案件。银鸽投资案是一起实际控制人煽动上市公司财务造假的违法信息披露案件。

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2019年、2019年，银格投资未经审查等情况分别向银格集团提供资金2450万元、5181万元，且未按要求及时披露信息。三年来，中国普天眼睁睁地看着孟飞掌控着银格投资与普天国际的融资贸易规模从小到大；眼睁睁地看着孟非在中国普天乃至国资委内部的利益网络由薄到密；我眼睁睁地看着中国普天的国有资本损失从最初的几百万，到几千万，到今天的11亿元巨额。

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23、新潮能源（600777）因可能涉及诉讼事项被证监会——调查分析。据举报人匡敬志透露，孟飞2016年从普天信息辞职后，立即完成了银鸽投资30亿元收购，从一名央企国企员工转型为一家民营企业幕后老板。上市公司。但事实上，据记者了解，即使法院判决普天国际胜诉，银格投资和银格集团也将不再有一分钱偿还普天国际。

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2017年以来，举报人已向中央纪委、国务院国资委、中国普天发出数十封线索明确、证据确凿的举报信。然而，中国普天不但没有及时制止银鸽投资的融资闭环，而且挪用央企资金和信贷的违法行为，还不断加大普天国际与银鸽投资的贸易规模。直到今年6月银格投资被确定退市后才被迫叫停。 17、中信国安（000839）连续——年财务造假被证监会立案调查分析。

根据上述公告，ST群兴被证监会立案调查的原因可能是：（1）实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金； （2）未及时修正业绩预告。孟非旗下的银鸽投资和国企中国普天在木浆、乙二醇等上下游大宗贸易中都采用了这样的做法。

2019年1月1日至2019年12月31日，金华投资通过非关联方与上市公司签订了《借款协议》及《财务顾问合同》，其他关联方西安桑硕、西安宏辉签署与子公司签订《借款协议》，共向上市公司借款27,777万元，占金华2018年末经审计净资产的15.68%。